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Rosario: allanan el casino donde se casará Messi

Seguridad

28/06/2017 AFIP

Rosario: allanan el casino donde se casará Messi

El procedimiento es realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el hotel City Center. Es en el marco de una causa por presunto lavado de activo mediante el cobro de premios en los juegos de azar.

El complejo City Center de Rosario, donde el viernes se casa Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, fue allanado hoy en el marco de una causa por presunto lavado de activos mediante el cobro de premios de juegos de azar del casino, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Uno de los casos más llamativos es el de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría cobrado casi 9.000.000 de pesos luego de ganar en 48 oportunidades sólo durante 2015 y cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación.
El operativo fue solicitado por el organismo recaudador y ordenado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ante la presunción de que la maniobra implica evasión impositiva y presunto lavado de activos por más de 70 millones de pesos.
El director regional de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, explicó que la causa se originó el año pasado a partir de datos de 2015 que reportaron en los registros del casino y hotel City Center, cuando era propiedad del empresario Cristóbal López, el pago de premios a ocho presuntos apostadores por más de cien mil pesos.
"Son cifras millonarias, superan los setenta millones de pesos lo que estamos investigando, por eso es que realizamos esta presentación de posible evasión del Impuesto a las Ganancias y presunto lavado de activos", dijo a Télam el funcionario.
Añadió que ya identificaron "que existen ocho sujetos que no tienen manifestaciones de poseer riqueza ni indicios de haber obtenido beneficios de premios provenientes del juego en sus declaraciones juradas".
En un comunicado, la AFIP señaló: “Durante la investigación se detectó que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados así como también, la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios”.
“Es llamativo el caso de un apostador que según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015 y sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación”, reveló la entidad recaudadora.
A su vez, informó que “otro caso se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador oriundo de la ciudad de Buenos Aires, gracias a lo cual se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de Rosario”.
“Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas”, remarcó Vaudagna.
Y enfatizó: "Vamos a investigar a fondo el tema de evasión tributaria, salida no documentada y posible lavado de activos”.
El allanamiento fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y más de 30 funcionarios del organismo recaudador.
En un comunicado, la empresa Casino de Rosario S.A. explicó que el operativo se efectuó en las oficinas administrativas y que se requirió “información sobre determinados jugadores que por haber realizado apuestas han recibido premios durante el año 2015”.
“Se trata de información que desde hace más de un año obra en poder de diferentes organismos nacionales, por cuanto por normativa legal la empresa lo informa periódica y regularmente al Estado Nacional”, se indicó.
Además, la firma que sostuvo que “la investigación y los operativos no tienen relación con la empresa y, como corresponde, se encuentra colaborando con las autoridades facilitando la información requerida”.
Aclararon además que el complejo continúa abierto y funciona normalmente y en sus horarios habituales.
El procedimiento forma parte de una investigación que involucra a otras firmas del mismo rubro del empresario kirchnerista: el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, en la Capital Federal.
Ambos fueron allanados el jueves último tras una denuncia también recibida por la AFIP en la que se alertaba sobre un grupo de apostadores que recibía certificados "inflados" por los premios ganados, en una compleja maniobra que podría implicar evasión y lavado de activos por unos 30 millones de pesos.
Un vocero de la investigación indicó que se está averiguando si existe alguna participación del personal de los casinos en la maniobra, ya que allí es donde se emiten los certificados.
Hace un año, López le transfirió a su socio histórico, Ricardo Benedicto, las empresas ligadas al negocio del juego.
López informó esa venta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y su participación en Inverclub (casinos en Puerto Madero, Rosario y Neuquén) mientras que, en paralelo, negociaba la salida de Casino Club, empresa que participa en la operación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo y en ciudades del interior.
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